إشارة إلى إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء للتأمين") بتاريخ 22/02/1444هـ (الموافق 18/09/2022م) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين وعدد من القرارات الأخرى المتعلقة بذلك، وانتهاء فترة اعتراض دائني شركة ساب للتكافل دون استلام شركة ساب للتكافل أي اعتراضات من دائني شركة ساب للتكافل.
تعلن شركة ولاء للتأمين عن نفاذ قرار دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين ونقل جميع أصول شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين ("صفقة الاندماج") وذلك مقابل قيام شركة ولاء للتأمين بإصدار عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة عشر (20,418,619) سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ عشر (10) ريالات سعودية للسهم الواحد وتسجّل لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة ساب للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) قبل فترة إفتتاح السوق (التداول) في يوم الأحد بتاريخ 27/03/1444هـ (الموافق 23/10/2022م) ("مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين") ("الأسهم الجديدة")، وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين المدفوع من ستمائة وستة وأربعين مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وستين (646,397,060) ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وماءتين وخمسون (850,583,250) ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من أربعة وستين مليون وستمائة وتسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وستة (64,639,706) سهم عادي إلى خمسة وثمانون مليون وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون (85,058,325) سهم عادي مدفوعة بالكامل، وذلك بعد أن استوفى كلاً من شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل شروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من شركة ولاء للتأمين بخصوص صفقة الاندماج.
وبحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض، فمن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل في السوق المالية السعودية ("تداول") وإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان. وسيتم إستكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة ولاء للتأمين وشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل خلال الفترات الموضحة بحسب جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج (كما تم تعريفه في تعميم المساهمين ومستند العرض). وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.
