1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشتها.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول العام المالي 2024م وتحديد أتعابهم وهم:
• شركة السيد العيوطي وشركاة محاسبون قانونيون
• شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانيون.
6. الموافقة على صرف مبلغ 3,933,530 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 22,574.77 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة كامكو والتي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وأحد الملاك وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 45,640 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجزيرة للخدمات المساندة و التي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 2,187,416.17 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 21,990.61 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والتي لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبارهما أعضاء في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 120,188.56 ريل سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الدواء للخدمات الطبية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره رئيساً لمجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 4,697,699.77 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة أسمنت المنطقة الشرقية و التي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد بن محمد الجعفري مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 1,617,280.36 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تكوين للصناعات المتطورة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً منتدباً، وهي عبارة عن وثائق تأمين طبي لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 490,345.65 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الاتصالات السعودية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتبارة عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 739,086.31 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 18,581.31 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الصناعات الكهربائية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين المسؤولية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 249,400 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام ، علماً بأن التعاملات في عام 2022م بقيمة 6,298.25 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للكهرباء والتي لدى عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضوا في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 24,368,141 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التسارع المحدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 424,742.97 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طاقات النفط المحدوده والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره رئيس مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 416,714 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 6,645 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين البنك العربي الوطني والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 8,863,646.28 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع المرطبات المعلبه والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 570,714.16 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة مصنع كرتون الخليج والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارته، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 202,936.38 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة هاير والجبر السعودية الإلكترونية للتجارة والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة بها باعتباره أحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 32,037 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها وأحد كبار التنفيذيين فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 109,123.30 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بن ميرزا الخنيزي مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 19,848 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بين شركة الاتفاق للصناعات الحديدية والذي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي مصلحة غير مباشرة بها بإعتباره عضواً في مجلس إدارتها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 1,545,386.31 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن وثائق تأمين مركبات شخصية لمدة عام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022م بقيمة 12,729.42 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري والتي له مصلحة مباشرة بها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية و التي تشمل الاشراف على تنفيذ مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين لمدة عام ، علماً بأن التعاملات في عام 2022م بقيمة 155,000 ريال سعودي تضمنت عدد إجتماعين، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.
